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吉林高速第二屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨 2018-005吉林高速公路股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
吉林高速公路股份有限公司(以下簡稱公司)於 2018年 3月 20 日 8:30時
在吉林省長春市經開區浦東路 4488 號公司四樓會議室召開第二屆董事會第十次會議。董事畢忠德先生、獨立董事馮兵先生因個人原因未出席本次會議，分別委托董事馮秀明先生、獨立董事何建芬女士代為行使表決權；董事劉先福先生因公務未出席本次會議，委托獨立董事於瑩女士代為行使表決權。本次會議應到董事
7人，實到 4人。公司 3名監事及其他高級管理人員列席瞭會議。
會議的召集和召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議、投票表決，審議通過如下議案並形成決議：
一、2017年度董事會工作報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
二、2017年度報告及摘要
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
三、2017年度利潤分配預案
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
以母公司實現的凈利潤 250688141.46元為基數，按 10%計提法定盈餘公積金
25068814.15元，以現有股本 1213200000.00股為基數，按每 10股派發 0.74元(含稅)的現金股利，總計擬向股東分配現金股利為 89776800.00元。
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
四、2017年度財務決算報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
五、2017年度總經理工作報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權
六、2017年度獨立董事述職報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
七、董事會審計委員會 2017年度履職情況報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權
八、2017年度內部控制評價報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權
九、2017年度內部控制審計報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權
十、2017年度社會責任報告
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權
十一、2018年度財務預算報告
蒙娜麗莎之吻 表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
十二、關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2018 年度財務報告審計機構的議案
同意繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司 2018 年度審計機構，年度審計費用 30 萬元。
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
十三、關於聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)為 2018年度公司(財務報
告)內控審計機構的議案
同意繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司 2018 年度(財務
報告)內部控制審計機構，年度審計費用 18 萬元。
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
十四、2018年內部審計工作計劃
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權
十五、關於 2018 年度日常關聯交易預計的議案
表決結果 4票同意、0票反對、0票棄權(此項議案關聯董事回避表決，實際投票人數四人)
十六、關於審議《吉林高速公路股份有限公司企業負責人薪酬管理暫行辦法》的議案董事長、監事會主席的薪酬管理按照《吉林高速公路股份有限公司企業負責人薪酬管理暫行辦法》執行，尚需報公司股東大會審議。
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權十七、關於審議《吉林高速公路股份有限公司企業負責人經營業績考核暫行辦法》的議案董事長、監事會主席的經營業績考核按照《吉林高速公路股份有限公司企業負責人經營業績考核暫行辦法》執行，尚需報公司股東大會審議。
表決結果 7 票同意、0票反對、0票棄權
真空除毛私密處｜台北真空除毛私密處 十八、關於修訂《公司章程》的議案
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
披露的《關於修訂 公司章程>的公告》(臨 2018-008號公告)
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
十九、關於修訂《股東大會議事規則》的議案
根據《公司章程》修訂內容，《股東大會議事規則》應做相應調整，相應章節修改內容如下：
《股東大會議事規則》原條款 《股東大會議事規則》修改後條款
第四十六條 股東(包括股東代理人)以其所代
表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份
享有一票表決權。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。
第四十六條 股東(包括股東代理人)以其所代表的
有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
二十、關於延長公司 2017年度非公開發行股票股東大會決議有效期的議案
表決結果 4票同意、0票反對、0票棄權(此項議案關聯董事回避表決，實際投票人數四人)本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
二十一、關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜有效期的議案
表決結果 4票同意、0票反對、0票棄權(此項議案關聯董事回避表決，實際投票人數四人)本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。
比基尼線除毛價錢｜台北比基尼線除毛價錢 二十二、關於召開 2017年年度股東大會的議案
定於 2018 年 4 月 19 日召開 2017 年年度股東大會，具體內容詳見公司同日
披露的《關於召開 2017年年度股東大會的通知》(臨 2018-010號公告)。
表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會
2018年 3月 21日
報備文件：1、吉林高速第二屆董事會第十次會議決議
2、吉林高速第二屆董事會第十次會議獨立董事意見
責任編輯：cnfol001
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